Фінансова компанія ЕВО в пошуках фахівця з питань фінансового моніторингу (за виключенням НПК).
ФК ЕВО створена в серпні 2019 року. Наразі компанія здійснює діяльність з надання фінансових послуг щодо переказу коштів, згідно отриманих всіх необхідних статусів та ліцензій. Також в найближчій перспективі буде запущена послуга — відкриття рахунків фізичним особам підприємцям.
ФК ЕВО працює на ринку під брендом RozetkaPay — https://rozetkapay.com/ та входить до групи компаній EVO-Rozetka. Продукти RozetkaPay вже використовують Prom.ua, Rozetka, Вчасно, Bigl, Shafa, HelpVolunteer, Vodafone, Robota.ua та інші.
Про команду:
Наразі команда фінмоніторингу складається з відповідального працівника (лідера напрямку) та двох команд НПК. У зв’язку із розширенням діяльності та збільшенням клієнтської бази ми підсилюємо службу фінансового моніторингу та шукаємо фахівця, основною задачею якого буде супроводження процесів, пов‘язаних з виконанням вимог чинного законодавства та нормативно-правових актів НБУ у сфері запобігання та протидії легалізації коштів, набутих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму тощо (окрім НПК).
Що важливо для даної ролі:
— досвід роботи у сфері проведення фінансового моніторингу від 1 року у фінансових компаніях або банках
— навички аналізу фінансових операцій клієнтів
— знання законодавства України у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму
— організованість та структурованість, уважність до деталей
Задачі:
— ведення реєстрів повідомлень
— робота зі списками PEP, санкцій тощо
— виявлення потенційних збігів, перевірка підозрілих операцій
— інформування Держфінмоніторингу про будь-які зміни, що стосуються підрозділів компанії
— перегляд внутрішніх нормативних документів компанії та їх своєчасне оновлення
— проведення навчальних заходів для співробітників компанії
— контроль процесів ідентифікації та верифікації в пунктах надання фінансових послуг (точки видачі Розетки)
— участь у підготовці звітності до НБУ
Етапи відбору:
— відбір по резюме
— інтерв’ю з керівником департаменту фінансового моніторингу ФК ЕВО
— фінальне інтерв’ю за потреби
Ми пропонуємо:
— офіційне працевлаштування у штат компанії
— 24 календарних дні оплачуваної відпустки на рік, необмежена кількість лікарняних
— гібридний формат роботи: віддалено + робота в офісі (м.Київ, вул.Харківське шосе 201/203)
— медичне страхування
— послуги корпоративного психолога
— роботу в команді амбіційних колег, підтримку та допомогу
— цікаві задачі (проєкт активно розвивається, і кожен член команди має можливість впливати на його розвиток)
